Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

Ce livre identifie et examine les nouvelles façons dont l'argent est blanchi à l'échelle internationale par le biais d'activités illégales sur Internet, en mettant l'accent sur les ventes, les paiements, les médias sociaux, les jeux en ligne et les applications fiscales frauduleuses. Les méthodes à la fine pointe de la technologie qui permettent le blanchiment d'argent constituent maintenant une part importante des activités cybernétiques malveillantes et la dissuasion de leur utilisation est une priorité de premier ordre.

Bien qu'il soit doté d'outils modernes, les enquêteurs, les procureurs, les juges et les organismes de réglementation de la plupart des pays ne sont pas en mesure de détecter avec précision ce type d'activité criminelle, d'enquêter et d'intenter des poursuites, ce qui justifie une amélioration institutionnelle et réglementaire plus large, en établissant une base pour détecter les systèmes en évolution de blanchiment de capitaux axés à plusieurs égards sur les ventes, les paiements, les médias sociaux, les jeux en ligne et la mauvaise application des taxes.

Révélant les techniques les plus récentes utilisées par les criminels, actuellement négligées par les forces de l'ordre dans la plupart des pays, et examinant les meilleures approches pour combattre ces crimes, ce livre sera utile comme guide pour les forces de l'ordre, les procureurs, les juges et autres personnes impliquées dans les efforts pour lutter contre les crimes en ligne.